OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体_每日快讯(日常热点指南)

OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体


OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体

  2024-04-26 04:28:21     简体|繁體
http://mrkx.qghjm.com/1066515.html

数字货币网报道:美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一制裁了13个实体和两名个人,因为他们通过建立加密货币相关服务,代表俄罗斯国民为潜在的逃避制裁提供便利。OFAC在一份声明中指出,周一被制裁的许多个人和实体为交易提供便利或提供服务,以帮助其他指定实体逃避制裁。负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E.Nelson在声明中表示:“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制,以规避美国的制裁,并继续为其对乌克兰的战争提供资金。”。Nelson补充道,财政部将继续“揭露和破坏那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司。”区块链分析公司Chainalysis在一篇博客文章中概述了一些加密货币公司如何帮助逃避制裁的细节。“大多数被制裁的实体和个人都设在俄罗斯,所有这些实体和个人通过其提供的服务与俄罗斯有联系。”Chainalysis的数据显示,Netex24和Bitpapa这两家公司在所有新制裁的实体中尤为突出。OFAC指出,Netex24和Bitpapa有使用加密货币与OFAC制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易的历史。Chainalysis表示,Netex24支持向受制裁的俄罗斯银行Tinkoff和Sberbank以及其他类似组织提供支持。据OFAC称,Bitpapa运营着一家点对点加密货币交易所,并为俄罗斯国民提供服务。Chainalysis继续引用链上数据报告称,在过去两年中,Netex24和Bitpapa“为向受制裁实体输送大量资金提供了便利”。该研究公司指出,就两者向非法和风险服务的流出而言,暗网市场在交易历史中占了很大一部分。Chainalysis表示:“自俄罗斯对乌克兰战争开始以来,Netex24和Bitpapa向受制裁实体和暗网市场发送的价值稳步增加,而发送给没有[了解你的客户]指导方针的交易所和其他非法服务的价值保持相对平稳。”。Chainalysis解释说,OFAC似乎越来越专注于打击通过加密业务逃避制裁的行为,这些业务为受制裁的俄罗斯银行的进出口活动提供便利。免责声明:The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月,Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营,提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币

免责声明:以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布,并不代表本站观点或立场,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请联系本站将立即删除。
分享到:

  • 上一篇
    下一篇

  • 今日要闻|实事关注

    每日快讯(日常热点指南)
    手机查看(二维码扫一扫)

    每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
    « 2024年 » « 02月 »
    1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829

    最新资讯

    [代运营托管] 血糖 降压 耳鸣 骨病 肝病 磷虾油 驼奶 痔疮 痛风 失眠等软文加粉,现户。
  • 2025-08-18 12:24:43

     

    [开户代运营] 品专25现金点千川公3快手cid8本地推新客40+ad信息流7红书聚光 20
  • 2025-08-18 12:18:39

     

    [开户代运营]快手 百度(baidu)股票有户 高政策收量
  • 2025-08-18 12:12:33

     

    [开户代运营]腾讯:企业贷,个贷(信贷,车抵,房抵,公积金贷都可以跑 )
  • 2025-08-18 12:06:32

     

    工商信用卡逾期几天会上征信吗怎么办?
  • 2025-08-18 12:00:26

     

    [开户代运营]减肥cid,气血cid,问答一手源头量
  • 2025-08-18 11:54:19

     

    欠信用卡还不上名下有房产会怎样?不还对小孩有什么后果?
  • 2025-08-18 11:48:14

     

    [开户代运营]品专25现金点千川公3快手c id8本地推新客40+ad信息流7红书聚光20
  • 2025-08-18 11:42:10

     

    [开户代运营]Facebook 股粉,西班牙,比利时,印度等国家,实力一手团队,需要加全网竞价搜索开户信息流开户,全国广告托管投放
  • 2025-08-18 11:36:04

     

    贝克汉姆大儿子用海水煮面,网友吐槽不卫生,吃货看傻眼
  • 2025-08-18 11:30:03

     

    释永信的神秘朋友圈:明星武僧国际大咖全都在
  • 2025-08-18 11:23:56

     

    工地团聚暖童心 中铁上海工程局“小候鸟”反探亲活动情暖成达万高铁
  • 2025-08-18 11:17:50

     

    金龟子婚礼穿大裤衩真相曝光:原来是身高差惹的祸
  • 2025-08-18 11:11:45

     

    1.5亿播放量的AI癫剧:《九尾狐男妖爱上我》凭什么火出圈?
  • 2025-08-18 11:05:41

     

    以盐为根、以龙为魂、以灯为媒 四川自贡以“三重精彩”绘就文旅画卷
  • 2025-08-18 10:59:43