30万失而复得!河北市民跨省送锦旗致谢建行潍坊潍城支行_每日快讯(日常热点指南)

30万失而复得!河北市民跨省送锦旗致谢建行潍坊潍城支行


30万失而复得!河北市民跨省送锦旗致谢建行潍坊潍城支行

  2025-06-21 05:22:43     简体|繁體
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大众网记者徐浩通讯员刘晓菲潍坊报道

“感谢建行工作人员的担当、敢为,使我被骗走的30万元失而复得。”6月17日下午,客户刘某怀着激动的心情,从河北省黄骅市跨越近300公里,专程将一面印有“雷霆出击护民财产万里追赃为民挽损”的锦旗送到建设银行潍坊潍城支行工作人员手中。这面承载着客户诚挚谢意和高度认可的锦旗,背后是一场惊心动魄的反诈保卫战,更见证了潍坊建设银行全力守护民众“钱袋子”的责任担当。

6月16日下午,客户王某来到建设银行潍城支行营业室办理大额转账业务,欲将其建行卡内30万元跨行转至名下他行账户。业务办理过程中,柜员察觉到客户神情紧张,在核查转账用途时,王某称“资金是朋友归还的借款”,并主动出示了其与汇款人当天催款的微信聊天记录及以前的借条。客户的主动行为更引起了柜员警惕,随着尽职调查的深入,柜员进一步发现“端倪”,该客户的30万元为当天入账当天转账,且其账户状态为“暂停非柜面”。柜员凭借敏锐职业警觉,立即联系网点负责人协助核实。

为保障客户的资金安全,防止潜在的风险和欺诈行为,网点负责人通过客户王某提供的“借款人”手机号开展电话信息核实,“借款人”接听后像早有准备,应对中有问必答、对答切题。至此,该笔30万大额转账业务的真实性核实结果,看起来无懈可击,可凭借反诈工作积累的经验,网点负责人细微洞察到明显蹊跷:客户王某只有当天与“借款人”的债务追讨聊天记录;出示的借条纸张、笔迹及手印明显较新,疑似伪造。网点负责人又根据借条中的信息,查询到30万元汇款人“刘某”在系统中留存的手机号,发现前后两个手机号不相符,便通过系统留存手机号再次开展电话核实,发现两次接电话的“借款人”不是同一人,且真实的刘某在经网点负责人说明情况后,已经意识到自己被网络诈骗,急切地恳请建行拦截资金,挽回其经济损失。

网点负责人以“需要进一步核实信息”为由回避客户王某,迅速启动警银联动机制,协助警方争分夺秒搭建起跨省反诈防线,最终成功拦截资金转移,顺利将30万元资金返还至刘某账户。

近年来,电信网络诈骗案件呈高发态势,严重威胁群众财产安全。为筑牢反诈防线,建行潍坊潍城支行将继续履行银行业风险防控社会责任,构建起常态化警银联动机制,筑牢守护金融消费者财产安全的坚实盾牌。



编辑:社会 来源:大众网

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